تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والثلاثين (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
مبنى الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع
https://goo.gl/maps/jBLN6XDSMGy
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1440-08-27 الموافق 2019-05-02
وقت انعقاد الجمعية العامة
20:00
حق الحضور
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة البالغة ستة ملايين وثمانمائة ألف سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018-12-31م.

6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16-06-2019م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 15-06-2022م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

نموذج التوكيل
/ckeditor_assets/attachments/49/.pdf
التصويت الالكتروني

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 23-08-1440هـ الموافق 28-04-2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 27-08-1440هـ الموافق 02-05-2019م يوم أنعقاد الجمعية،

 

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تكون الوكالة مصدقة من إحدى الجهات التالية:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية،

- أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق،

- أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق،

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الشركة الرئيسي (الشركة السعودية للصادرات الصناعية - الرياض - شارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي – مجمع الرصيص التجاري – الدور الرابع) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 0114058080 تحويلة 116 البريد الإلكتروني: [email protected]