إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين ( الاجتماع الثاني )

بند  توضيح
مقدمه
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين (الاجتماع الثاني) والتي عُقدت في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس 27-08-1440هــ الموافق 02-05-2019م في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الثاني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 11.55% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
مبنى الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1440-08-27 الموافق 2019-05-02
وقت انعقاد الجمعية العامة
21:00
نسبة الحضور
% 11.55
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31.

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة مكتب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول لعام 2020 وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018-12-31.

6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16-06-2019 ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 15-06-2022 وهم:

- الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل.

- الأستاذ/ حازم فهد الدوسري.

- الأستاذ/ حسام يحيى الغريميل.

- المهندس/ حاتم حمد السحيباني

- الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني

- الأستاذ/ أحمد محمد العريني

- الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب

- الأستاذ/ علي صالح الحميدان

معلومات اضافية
هذا وقد حضر إجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل. - نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت -

-الدكتور/ فواز عبدالستار العلمي. - عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والإستثمار -

- الأستاذ / سعد فلاح القحطاني. - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة -

- الأستاذ/ حازم فهد الدوسري. - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي -

- الأستاذ/ حسام يحيى الغريميل. - عضو مجلس الإدارة -

- الأستاذ / فهد مبارك القثامي. - عضو مجلس الإدارة-

وقد تغيب عن حضور إجتماع الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الأستاذ / شويش ناصر آل ثنيان . - رئيس مجلس الإدارة –

- الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر. - عضو مجلس الإدارة – ورئيس لجنة المخاطر -